Sistem Forensik Deteksi Shell Company

Mendeteksi
Shell Company
dengan AI Graph
Neural Network

Seberapa banyak kasus shell company yang berhasil diungkap?

KYC Tradisional 5 dari 100 kasus shell company lolos tidak terdeteksi

95% tidak terdeteksi ✗ 5% terdeteksi

Veritas GNN hanya 1,57 dari 100 yang lolos

98,43% terdeteksi ✓ 1,57% lolos ✗

Berhasil terdeteksi Lolos tidak terdeteksi

Lihat Jaringan Shell Company Indonesia → Lihat Kode Sumber & Dataset ↗

Veritas Project · Sampoerna University / University of Arizona

Scroll untuk melihat cara kerja sistem ↓

Cara Kerja Sistem

Mesin Deteksi GNN

Pipeline KYC Berbasis GNN

Contoh portofolio perusahaan yang disederhanakan — data nyata akan mencakup lebih banyak kolom seperti yurisdiksi direktur, yurisdiksi perantara, dan jenis perantara.

Nama Perusahaan	Direktur / Pejabat	Perantara Terdaftar	Yurisdiksi
Meridian Capital Ltd Ditandai	Alexander Petrov	Mossack Fonseca Firma Hukum	British Virgin Islands
Sunstone Holdings Pte	Li Wei Chen	DBS Trust Services	Singapura
Orion Advisory Corp Ditandai	Alexander Petrov	Mossack Fonseca Firma Hukum	British Virgin Islands

Entitas Korporat

Pejabat / Pemilik

Perantara

Entitas Korporat

Pejabat / Pemilik

Perantara

88%

RISIKO TINGGI — Struktur Shell Terdeteksi

Peta relasi menunjukkan anomali topologi jaringan yang signifikan.

Bendera Merah Otomatis

Anomali Perantara Bersama: Meridian Capital Ltd dan Orion Advisory Corp keduanya menggunakan firma hukum yang sama (Mossack Fonseca) sebagai agen pendiri di BVI — pola umum dalam Panama Papers.
Kontrol Melingkar: Direktur "Alexander Petrov" terhubung ke beberapa lapisan perusahaan yang tidak transparan.
Kedekatan Jaringan: Jarak 2-hop ke entitas yang dikenai sanksi melalui simpul perantara.

Alat Intelijen KYC

Mesin Penilaian Kecurigaan Perusahaan

Masukkan Data Perusahaan

Masukkan detail perusahaan. Sistem akan menghitung skor kemungkinan shell company menggunakan faktor risiko yurisdiksi dan sinyal topologi grafik kepemilikan.

Nama Perusahaan

Yurisdiksi Perusahaan

Yurisdiksi Direktur

Jumlah Direktur / Pejabat

Jumlah Entitas Terkait

Kepemilikan Lintas Yurisdiksi

Direktur Pinjaman

Seseorang yang dipinjam namanya oleh pemilik asli agar identitas pemilik sebenarnya tidak tercatat secara resmi.

Sektor Industri

◈

Masukkan data perusahaan
untuk mengaktifkan
mesin forensik

Probabilitas Shell Company

Rincian Faktor Risiko

Sinyal Forensik

⚠ Skor ini adalah model demonstrasi. Inferensi GNN nyata memerlukan server Neo4j dengan data ICIJ + UK Companies House lengkap dan bobot model terlatih.

Dokumentasi Penelitian